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扬州警方破获刷单诈骗案,受害人遍布全国,涉案金额高达2.86亿元!《热线12》

全国 刷单 受害人 扬州

扬州警方破获刷单诈骗案,受害人遍布全国,涉案金额高达2.86亿元!《热线12》

刷单是电信网络诈骗中常见的手段,随着反诈力度的加大,犯罪团伙也不断翻新手法。来看江苏扬州警方破获的一起特大跨境刷单诈骗案。涉案团伙在全国范围内诈骗三千多人,涉案金额高达近3亿元。

扬州警方破获刷单诈骗案,受害人遍布全国,涉案金额高达2.86亿元!《热线12》

一次偶然,江苏扬州的李女士留意到了一个在微信群中做手工的兼职广告。于是李女士便按照提示加了对方的微信。

扬州警方破获刷单诈骗案,受害人遍布全国,涉案金额高达2.86亿元!《热线12》

按照对方的指示,李女士在一个叫做“义务手工”的应用程序进行了注册。随后,客服对李女士表示,她的条件符合公司要求,并为李女士派单。对方给李女士的订单是制作手串,由公司向她邮寄原材料的珠子和串绳,手串计件付费,一天可以轻松赚取约200元,不过要完成一些前置任务。

在对方的引导下,李女士进入应用软件中的爱心公益模块,在这里她被要求充值100元,充值后李女士按照对方要求操作,完成任务后收到140元的返利。随后,李女士在对方提示下充值500元,而这次按照要求完成任务后,被告知操作错误,钱无法提取。如果想提取就要再做一次任务,并且充值金额要加倍。李女士无奈再次充值1000元,同样按照要求完成任务后,依然被告知由于她的操作错误,钱无法提取。她仍然需要加倍充值金额,再次做一次任务才能拿到之前投入的所有钱和返利。如此反复几次,李女士已经将所有积蓄5万多元全部投入进去,直到她打电话向朋友借钱试图继续完成任务时,才被朋友一语惊醒。

李女士的遭遇并非个案,2021年12月至2022年6月期间,江苏扬州接连发生32起刷单类电信网络诈骗案件,累计损失528万元。而这32起案件被害人所使用的应用软件均为同一款,警方初步怀疑是同一伙人实施,决定并案处理。警方调查发现,这个团伙藏匿于境外。通过对被害人与境外诈骗人员的聊天记录的深度研判,警方找到了一个突破口。“发现一个共同关系人,近期已经归国,所以我们赶紧去将归国的犯罪嫌疑人带回。”

据犯罪嫌疑人交代,该电信网络诈骗团伙有12条线专门对接国内受害者,对受害者进行诈骗,团伙成员之间使用代号联系。

专案组发现,这名犯罪嫌疑人的三名同伙当时都已经回国,于是立即布控将三人带回审讯。随着三人的交代和警方不断地深入研判,最终专案组确定了这个团伙在境外的所有高层的真实身份。在随后的8个月内,有84名嫌疑人陆续回国,被警方抓获。

警方侦查发现,境外诈骗团伙在境内投入大量资金雇佣了一批人实施地面推广,让被害人进入微信群看到兼职广告,从而一步步进入他们的圈套。

被害人扫码进入微信群后,就正式落入了诈骗团伙的圈套。当被害人下载应用软件后,第二个环节由“开发”人员与被害人接触。“开发”人员会告诉被害人,做手工的零件已经寄出,需要三到四天才能收到,这期间可以做一些任务赚钱。

这些任务中,最重要关键的一个就是诱导受害者充值返利。诈骗进行到这里,被害人已经对诈骗人员有了一定信任,这时进入第三个环节“导师”入场,所谓的“导师”将带领被害人完成更高级别的任务,而高级别任务则需要被害人投入更多的资金。

当被害人充值后,会被告知需要再完成两个任务才能提现,无奈被害人只能继续充值。之后,犯罪嫌疑人会以操作错误等为由,告诉被害人如果想拿回之前的本金则需要继续充值,金额也会翻倍。

在完成任务一错再错的情况下,被害人的资金全部转给电信网络诈骗团伙后,“导师”甚至会教受害者如何去网上贷款,继续完成任务。据警方统计,正是以这样的方式,这一电信网络诈骗团伙在全国范围内共诈骗3287人,诈骗金额达到了2.86亿元。

警方提示,要保护好个人信息,如果不慎被骗了,要第一时间拨打110报警电话,详细讲述被骗的过程并提供转款方式、转款时间及双方转款账号等信息。

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